Кредитору
-
Юридическое лицо
-
Физическое лицо
ХотДолг
Тел. +7 927-257-78-57
Эл. почта: info@hotdolg.ru
Федеральным законом № 215-ФЗ от «23» июня 2016 года внесены изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Названный закон № 115-ФЗ дополнен новой статьей 6.1., которая предписывает юридическому лицу располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.
В силу указанного закона юридическое лицо обязано:
Информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев юридическое лицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его.
Юридическое лицо обязано представлять по запросу налоговых и иных уполномоченных на то органов власти имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по выяснению в отношении своих бенефициарных владельцев предусмотренных законом сведений.
Физические и юридические лица, являющиеся учредителями или участниками юридического лица или иным образом контролирующие его, обязаны представлять данному юридическому лицу имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. Передача такой информации не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Кроме описанных моментов Федеральным законом № 215-ФЗ от «23» июня 2016 года внесены изменения в КоАП РФ, а именно указанный кодекс дополнен новой статьей 14.25.1. «Нарушение юридическим лицом обязанностей по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах», предусматривающей наложение на виновное лицо административного штрафа (на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей).
Источник – https://rg.ru/2016/06/28/dohodi-dok.html