Проверка контрагента – три «зайца» одним махом
Статья поможет Вам понять, какие выгоды дает механизм проверки деловых партнеров до начала сотрудничества. Несколько простых действий помогут Вам поймать сразу трех «зайцев»
Проверка контрагента – защита от долгов
или «заяц первый»
Основная масса долгов у компаний возникает, когда они оказывают услуги на условиях отсрочки платежа.
Дам простой совет: удостоверьтесь, что деловой партнер не имеет судебных процессов по поводу просрочки обязательств по оплате (тем более не находится в стадии банкротства). В противном случае Ваша организация может стать очередным кредитором, с которым фирма-клиент не расплатится вовремя.
Проверка контрагента предотвратит налоговые проблемы
он же «заяц второй»
Часто налоговые органы отказываются признать обоснованным уменьшение компанией ее налогооблагаемой базы на сумму произведенных платежей контрагентам, которые не зарегистрированы как юридические лица (числятся в разряде фирм-«однодневок» или «помоек»). Похожие проблемы возникают и в вопросах зачета сумм НДС.
Рекомендую проводить проверку контрагентов перед началом сотрудничества и отказываться от работы с фирмами, имеющими признаки «проблемности». Если компания внешнее была вполне благополучной, а по факту оказалась проблемной, то информация о ее проверке поможет вам в дальнейшем — в спорах с налоговиками в суде.
Проверяя контрагента вы повышаете управляемость бизнеса
последний «заяц третий»
Механизмы проверки контрагентов перед заключением сделок повышают управляемость бизнеса. Решение о сотрудничестве принимаются руководителем и сотрудниками не «по наитию» (верю/не верю, нравится/не нравится), а на основе четких критериев, соответствие которым фирмы-контрагента устанавливается в ходе проверки.
На заметку
«Рецепт счастья»
В зависимости от суммы заключаемых компанией сделок (малых, обычных, крупных) стоит проводить соответствующую проверку (упрощенную, стандартную, повышенную).
Для упрощенной проверки контрагента достаточно располагать доступом к сети Интернет и 15 минутами времени. На сайте Федеральной Налоговой Службы РФ можно проверить факт регистрации юридического лица, его адрес, ОГРН, ИНН и т.п.
На сайте Высшего Арбитражного Суда РФ в картотеке арбитражных дел можно найти информацию о имеющихся у компании судебных процессах (с кем судится компания, по какому поводу и на какую сумму).
На сайте Управления Федеральной Службы Судебных Приставов по Волгоградской области можно проверить наличие/отсутствие исполнительных производств, по которым наш контрагент является должником.
Для стандартной проверки контрагентов можно запросить копии учредительных и регистрационных документов компании, а также сведения о размерах чистых активов (в виде справки в произвольной форме).
Для повышенной проверки контрагентовстоит запросить копии баланса и отчета о прибылях/убытках по состоянию на последнюю отчетную дату (нотариально заверенные). Следует лично посетить офис контрагента, а также запросить официальную выписку о нем из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, получить копию паспорта руководителя.
При проведении стандартной и повышенной проверки важно также проводить те действия, которые входят в упрощенную проверку.
Буду рад помочь разработать и внедрить механизмы проверки контрагентов перед заключением сделок. Оплата моих услуг как консультанта будет не просто расходами, а инвестициями в Ваше завтрашнее спокойствие и уменьшение долговых, налоговых и управленческих проблем.
Уважаемые посетители HotDolg!
Во избежание рисков, перед принятием каких-либо решений с использованием информации, размещенной на сайте, необходимо обращаться за получением консультации или иной необходимой помощи (правовой, управленческой, психологической) по конкретной сложившейся у Вас ситуации к специалисту.
Если Вы хотите получить мнение юриста по Вашей проблеме или если Вы хотите получить иную правовую помощь (составление документа, представление интересов в суде и т.п.), то используйте сервис "Записаться на консультацию" в верхней правой части сайта. Обращаем Ваше внимание, что предоставлять ответы на задаваемые посетителями вопросы в комментариях к материалам проекта HotDolg (тем более оперативно), в связи с их большим количеством, не представляется возможным.